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西班牙华人巨富偷税、洗钱之殇(2)

时间:2014-09-09 00:07来源: 作者: 点击:
青田宿命 显然,高平做不到。他可能永远无法摆脱自己的“青田”烙印。 高平的出国经历几乎是绝大多数旅欧青田人的共同起点:闯出去,翻山越岭偷渡

青田宿命

显然,高平做不到。他可能永远无法摆脱自己的“青田”烙印。

高平的出国经历几乎是绝大多数旅欧青田人的共同起点:闯出去,翻山越岭偷渡也好,办个旅游签证过期不回当“黑户”也好,只要留下来捱到脚跟站稳就行。“每个青田华商身上都有灰色操作的部分,要么自己是灰色出境,要么就是协助亲朋。”这是青田色彩,也是青田宿命,从某种意义上说,高平从迈出国门的那刻起,风险与危机已经如影随形。

像高平这样闯出去的青田人往往被视作家里的希望,希望的意义有两层。第一层是传帮带,也就是帮助还在国内的青田人出去,这点高平没有让家乡人失望,在西班牙逐渐站稳脚跟后,高平不止一次协助亲朋以或明或暗的方式去到西班牙。

第二层是经济上。初到异国,虽然高平们最初大多在亲戚朋友开的餐厅里打黑工,工资并不高。但因为欧元与人民币间的汇率差,每月500欧元的低工资,拿到号称“九山半水半分田”的贫困县青田却抵得过当地人一年的收入,也就是说,只要把钱寄回去就能改善家里的状况。后来高平们做大,对家乡青田的反哺更甚。

可是问题又来了,钱如何回去?

银行并不总行得通,就算你拥有合法的居留证,西班牙法律有规定,个人存款超过3000欧元需填写金额来源,华侨每人每年可寄出外汇不得超过5000欧元,即便是回国,随身也不得带超过1万欧元。对做大了的华商来说,问题还不止于此。西班牙移民环境宽松,20世纪80年代以来就有过逾6次大赦,过万青田华侨因此获得合法经营权,但西班牙税率却不低,交易税达到21%,还都由卖家承担。照一些华商的说法,如果他们都严格缴税,对利润率本就只有百分之十几的批发行业来说,要想生存都很艰难。于是,逃税在华商中其实是很普遍的做法,具体手法与国内企业类似,如少报营业额,不给发票,报关时少报进货额等等。

正因为此,由于前端涉嫌作假,华商们之后赚得的收入,明显与西班牙当地相关部门记录在案的数据存在出入——报关时10万欧元的货却挣了20万欧元货才能有的利润,这些钱不能存银行,也不能在当地使用——警方会随时抽查你的消费与收入是否匹配,况且大多数华商需要把钱送回国内,无论是用在国内进货也好,赚取汇率价差让自己和家人享受生活也好,总之要想方设法送出去。

就像一段水管,进水的一端口径很大,出水的一端却很小,要想多取到水,只能在法律允许的出水端外另辟蹊径。由此,在西班牙,转移外汇的地下钱庄或类似灰色操作,连同华商喜欢携带现金的习惯,几乎成为当地人与华商之间公开的秘密。

这当中自然也包括高平。他试图从文化上融入西班牙当地主流社会,却无可避免地在商业规则上因循了“青田帮”的轨迹。

也许生意做得越小,被发现被查处的几率也越小。但此时高平生意越做越大,声望日隆,俨然已成“出头鸟”。

事实上,“皇帝行动”并非毫无征兆。2011年,西班牙警方策划了一次“龙行动”。那一次,警方在瓦伦西亚码头截获一批走私烟,顺藤摸瓜捣毁了一个以青田籍华商为头目的专业“走货”组织。该组织通过贿赂西班牙海关和虚假报关,将原本价值100万欧元的商品,虚报为20万欧元,以此逃避关税,并将所得黑钱分散藏于运货的汽车或火车中,用货物作掩藏送回中国,或在税务天堂清洗。据说,当时就有线索指向仓库区最大的批发商——高平旗下的西班牙国贸城集团。

而在高平被捕之后,警方对他“偷税、洗钱及有组织犯罪”的指控,似乎也印证了这一切。西班牙媒体披露,“至少200家西班牙公司曾经通过以高平为首的犯罪组织洗钱。西班牙公司把款项存入在开曼群岛等避税天堂以及瑞士等法律宽松的国家开的账户,当这些公司需要兑现他们在海外的资金时,犯罪组织直接从西班牙付现金给他们,与此同时,西班牙商人向高平与其组织在中国的银行账户转入对等金额。这样一举两得,西班牙商人不通过任何税务监督就获得了现金,而中国犯罪组织则获得了资金用来在中国进货。此外,犯罪组织每笔交易会获得3%~5%的利益”。

宿命吗?也许。以励志故事开场的高平们,这些白手拓荒的海外华商,或者是因为自身无法摆脱的灰色轨迹注定要以悲剧收场,更或者,是因为他们始终无法融入当地主流社会。

在外人看来,高平在西班牙当地的政府关系可“通天”。然而高平一位不愿意透露姓名的朋友告诉记者,“高平喜欢在各种公众场合直言不讳地发表自己的观点,尤其是那些官员和大人物集中的场合,非常不会保护自己。”

有观察者表示,近年来,西班牙经济危机深重,无能为力的当地政府因此将精力收回国内,试图通过对内整治扭转颓势,而他们的目标自然多放在潜规则横行的华商经济体。很多侨商因此纷纷收拢锋芒,低调行事,而高平却仍旧频繁曝光于聚光灯下。

在10月16日的抓捕行动完成后,西班牙警方曾宣称:早在两年前就盯上了高平和他的国贸城集团,“皇帝行动”计划早在几个月前就确定,行动当天稍早些时候甚至提前邀请多家媒体蹲守行动区,以便全程记录行动过程。

因此事后更有人猜测,当时正值西班牙大选,政府班子换届,高平的“关系”是否在换届中换掉了?又或者是说,因为高的某些高调之举不经意间已经破坏了这种关系?答案,恐怕连高平本人都不清楚。

今年7月底,也就是西班牙警方确定“皇帝行动”的时间,高平回了趟国。近年来,高平频繁往返国内与西班牙之间,一年到头,呆在国内的时间差不多跟西班牙一样多。显然这成为了西班牙警方决定在10月采取行动的诱因之一。他们认为高平如此高密度地回国,有转移资产,年底“撤退”的重大嫌疑。

事实上,7月这次回国,高平为的是主持国贸城集团在家乡青田分公司的开张仪式。开张当天,他携全体员工在当地最好的酒店举行发布会,当地多名政界人士出席,觥筹交错,宾主尽欢。

高平出事后,记者试图联系当天出席仪式的几位人士,未果。没有人再愿意主动谈起自己出席了那次活动,有的原本与高相识的朋友,在10月16日以后,就立即删除了通讯录上高平的电话,否认曾与高有过深交。一位西班牙当地侨领甚至告诉记者:“跟你说句真心话,现在你去问,任谁都不敢跟你说,知道也不会说,目前直接与高平有过生意合作的青田籍商人大多已上了西班牙警方黑名单,即便只有过资金往来的商户,都有可能进一步接受调查。”

所谓树倒猢狲散,可能就是这个意思吧。现在,就连高平老家项村村的老乡似乎也不能理解他了。不久前,在一次与省里领导的谈话中,高平对对方说打算回报老家项村村,让家乡人得享他的奋斗成果,而建厂太污染环境,他拟投入几个亿开发旅游业。此外,还答应赞助修建敬老院和村政府大楼。不料在落实过程中,家乡老人以一种朴素的小农思想予以抵触,“收了田我们就失去保障,说发展旅游业,要是之后发展不起来我们怎么办”,还有村民抱怨,投那么多钱不如发一点下来,“高平在外面那么风光,却只有几年前给每户发过几百元”。抱怨之声此起彼伏,高平的计划最终搁浅。高平出事之后,项村村甚至有人在暗暗估算,高平偷逃的税费该达到什么量级,会获刑多久。

然而,最让记者印象深刻的是这样一位老乡,他应该是整个村里与高平家最为熟悉的了,他曾是高平父亲的同学,看着高平长大。在好不容易决定与记者谈话前,他问记者了解高平的目的,记者告诉他希望尽可能还原真实的高平。他迟疑了下,说他会把知道的告诉记者,但请记者一定不要乱写,他说高平有今天不容易。

不容易的岂止高平。跟高平有着千丝万缕生意关系的青田华商都在忐忑不安地观察西班牙警方的下一步动向。而截至记者发稿,高平仍不能保释。据说,中国方面已成立专门小组,协助高平家人应对诉讼。

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