鼓吹投资第二代虚拟货币“维卡币”升值空间巨大，劝说身边的亲友购买，最终却无法出手，只能靠发展下线收取提成来解套。市公安局东区分局昨日通报，这个跨省市的传销、诈骗团伙日前被一举端掉，3名主要犯罪嫌疑人已被刑拘，涉案金额达6亿多元。

    虚拟货币无法变现

    王女士在中山工作，去年6月同事林某告诉她（女，39岁，中山人），有一项投资收益巨大———第二代虚拟货币“维卡币”。林某称要想获得“维卡币”必须先花钱成为会员，然后进行“挖矿”，如果挖到“维卡币”就能按照市值交易。“维卡币”的市值并不固定，林某表示会不断升值。林某还说“维卡币”共设有8个级别会员，级别越高挖到的几率越大。

    王女士花4万元购买了账户投资“维卡币”，到2105年11月时，王女士在网上操作想卖出“维卡币”时，却发现无法交易，只有上家林某才有权限交易。于是王女士又想通过网站系统内的提现通道提取资金，并递交了所有资料，但是发现“维卡币”账号里的资金消失了，于是怀疑自己被骗。王女士随后向身边同样投资“维卡币”的朋友了解，发现遭遇十分相似。今年2月26日，王女士来到库充派出所报案。

    投资金额进入个人账户

    今年3月16日，警方在中山市东区某小区内抓获廖某（女，40岁，中山人）、林某（女、39岁、中山人）、曹某（男，45岁，香港人）3名犯罪嫌疑人，缴获作案工具电脑、手机、银行卡等一批。经查，涉案的“维卡币”网络团伙是由境外人员组织，在内地的业务由廖某等人负责。该团伙诱惑受害人投入巨额资金到“维卡币”网站，实际资金则进入了廖某、曹某等3人的账户，从而达到诈骗目的。

    据办案民警介绍，受害会员“挖矿”的情况并不公开，在网站上“维卡币”的市值也不断波动，从最初0 .7欧元一个币，到后来约5.6欧元一个币，让不少会员认为有利可图。可是会员在套现时才会发现，每个账户根据级别一天只能卖出20- 50枚“维卡币”，投资人想卖出“维卡币”必须有人接手，否则卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。据目前所掌握的证据来看，投资人想自行卖出“维卡币”是非常困难的，想要变现或退出投资，只能转让整个账号给他人。

    上线可收取下线四代内提成

    在投资无法变现的情况下，投资人如果想要快速回本或获取更多收益，只能发展下线“推广”。一方面投资人发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励。另一方面，上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%-40%作为提成，最多可以收取下线四代内的提成。

    民警表示，整个网络涉及广东、山东、辽宁、四川、河南、河北、黑龙江、湖南等地数千人，涉案金额约6亿多元，其中中山有20多个受害人，涉案金额100余万元。警方介绍，涉案赃款被犯罪嫌疑人挥霍及用于购买商品房、写字楼、理财产品等。由于警方及时开展资产查控，截至目前，成功查封冻结商品房、写字楼、银行资金、理财产品价值合计约3亿多元。